Στην εξιχνίαση σημαντικών υποθέσεων λαθρεμπορίου πολύτιμων μετάλλων (χρυσού, αργύρου) αλλά και λαθραίων τσιγάρων, αλκοολούχων ποτών και ναρκωτικών προχώρησαν το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και οι τελωνειακές υπηρεσίες.
Πιο συγκεκριμένα:
Υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος οι οποίοι εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία στην περιοχή του Ασπροπύργου, στις 29 Νοεμβρίου, διενήργησαν έλεγχο σε επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας την επεξεργασία και εμπορία πολύτιμων μετάλλων.
Οι φορείς της επιχείρησης, βοηθούμενοι και από άλλα πρόσωπα, με βία αλλά και υπό την απειλή πυροβόλου όπλου προσπάθησαν να εκφοβίσουν τους εντεταλμένους για τον έλεγχο υπαλλήλους και να αποτρέψουν τον έλεγχο. Τελικά, οι υπάλληλοι προέβησαν στην κατάσχεση των ποσοτήτων χρυσού (24,647 χιλιόγραμμα) και αργύρου (390,40 χιλιόγραμμα), που βρέθηκαν στην ελεγχόμενη επιχείρηση, προκειμένου να εξακριβωθεί η βάση εγγράφων στοιχείων, ενώ τα πρόσωπα που προσπάθησαν να παρεμποδίσουν τον έλεγχο συνελήφθησαν με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Ασπροπύργου και θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέα με αυτόφωρη διαδικασία.
Οι κατασχεθείσες ποσότητες πολύτιμων μετάλλων θα παραδοθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επίσης, κατεσχέθη πλήθος ανεπισήμων έγγραφων στοιχείων, που βρέθηκαν στο χώρο της επιχείρησης, καθώς και επισήμων που βρέθηκαν σε γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, κατόπιν ελέγχου παρουσία εισαγγελέως, προκειμένου να διενεργηθούν περαιτέρω ελεγκτικές επαληθεύσεις. Παράλληλα κινείται η διαδικασία αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικές εγκατάστασης.
Το Τμήμα Πληροφοριών Παραποιημένων και Δίωξης του Β? Τελωνείου Θεσσαλονίκης, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος των κατατεθειμένων δηλωτικών στον Ο.Λ.Θ., θεώρησε ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο έφτασε στη Θεσσαλονίκη από την Κίνα και σύμφωνα με το δηλωτικό περιείχε αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών.
Το κιβώτιο κατατέθηκε στην Υπηρεσία και από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι περιείχε περίπου
9,5 εκ. λαθραία τσιγάρα. Άμεσα, υπήρξε δέσμευση του εμπορευματοκιβωτίου και ενημερώθηκε η αρμόδια Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης.
Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των 2.186.414 ευρώ.
Η ίδια Υπηρεσία εντόπισε εμπορευματοκιβώτιο, επίσης προερχόμενο από την Κίνα, που σύμφωνα με το δηλωτικό περιείχε πλαστικά δοχεία. Σε από κοινού συνεργασία με το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Κεντρικής Μακεδονίας, έγινε έλεγχος και διαπιστώθηκε ότι
το κιβώτιο περιείχε περίπου 9,2 εκ. λαθραία τσιγάρα. Η Υπηρεσία προέβη σε δέσμευση, ενημερώνοντας παράλληλα και τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Οι δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των 2.244.657 ευρώ.
Το ίδιο Τμήμα Πληροφοριών Παραποιημένων και Δίωξης εντόπισε .......