Όπως αναφέρεται στο έγγραφο του ΣΔΟΕ, μπαίνουν από την Τουρκία στην Ελλάδα 3.000 φορτία τον μήνα με κινητά τηλέφωνα από κομμάτια συναρμολογούμενα αξίας 5 δισ. ευρώ και η αξία του ΦΠΑ που χάνεται εκτιμάται στο 1 δισ. ευρώ τον μήνα
Πώς γίνεται η απάτη
Η απάτη πραγματοποιείται ως εξής:
- Ο προορισμός των φορτίων είναι χώρες της Ευρώπης και ως εκ τούτου υπάρχει αναστολή καταβολής του ΦΠΑ.
- Τα εμπορεύματα δεν πάνε ποτέ στις χώρες προορισμού αλλά πωλούνται σε εμπόρους και σε παζάρια χωρίς τιμολόγια.
- Από το τελωνείο Πειραιά εξάγονται φορτία (κοντέινερ) με προορισμό Αλβανία - Βουλγαρία - Ρουμανία - Σκόπια κ.α.
- Η Cosco φωτογραφίζει τα κοντέινερ με τον μοναδικό αριθμό που έχουν κατά την εξαγωγή και την εισαγωγή.(εδώ κρύβετε το μυστικό της αποκάλυψης της απάτης ,και εδώ γίνεται η διασταύρωση των στοιχείων )
Η πληροφόρηση είναι η εξής:
- Τα κοντέινερ βγαίνουν για τους παραπάνω προορισμούς ώρα 10 το πρωί και ξαναμπαίνουν στις 5 το απόγευμα. Εκκρεμεί έλεγχος για το θέμα από τον Ιούνιο.(Δηλαδή φεύγουν για Αλβανία στις 10 το πρωί και επιστρέφουν στις 5 το Απόγευμα ?????)
- Όλα τα εμπορεύματα εκφορτώνονται στον Ασπρόπυργο και πωλούνται σε εμπόρους και σε αθίγγανους χωρίς τιμολόγια.
Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών:
- Να συνεχιστεί και να ενταθεί το άνοιγμα των λογαριασμών για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Προς τούτο απαιτείται η κατάλληλη στελέχωση του ΣΔΟΕ με προσωπικό.
- Ήδη ως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 230 υποθέσεις με πρόστιμα και φόρους πάνω από 700 εκατ. ευρώ.
- Επίσης στην ΠΔ Αττικής λόγω της έλλειψης προσωπικού εκκρεμούν 119 υποθέσεις για να συνταχθούν οι αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου.
Δήμευση κινητών - ακινήτων - χρημάτων: - Στις περιπτώσεις ανοίγματος λογαριασμών κατά τις οποίες διαπιστώνονται διαφορές χρημάτων που δεν καλύπτονται από τα φορολογηθέντα εισοδήματα να δεσμεύονται - φρονώ να δημεύονται - κινητά, ακίνητα και χρήματα.
- Αυτό θα σηματοδοτήσει κοινωνική δικαιοσύνη διότι, αν ως κράτος αρκούμαστε στην καταβολή του 50%, τότε νομιμοποιούμε (ξεπλένουμε) το υπόλοιπο 50%.
Παροχή στοιχείων από τράπεζες:
- Αποστολή σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων στα οποία αρχικά να αποτυπώνονται τα στοιχεία φυσικών προσώπων που διαθέτουν ή διέθεταν από 1.1.2000 ως και σήμερα, ατομικά ή κοινά, πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς (εκτός όψεως), για τους οποίους πρέπει να συντρέχουν, οι κάτωθι προϋποθέσεις:
β) Αποστολή τουλάχιστον μία φορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, μέσω πάσης φύσεως εντολών, εμβασμάτων, καναλιών ηλεκτρονικού χρήματος ή/και εταιρειών παροχής διαμεσολάβησης, με αξία συναλλαγής μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ.
- Αυτονόητο είναι ότι για τα φυσικά πρόσωπα που συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις θα καταγραφούν στα υπόψη αρχεία οι κινήσεις όλων των λογαριασμών τους από 1.1.2000 ως και σήμερα.
- Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Τράπεζα της Ελλάδος γνωρίζει από το 2000 και μετά το χρήμα που πήγε στο εξωτερικό. Το κλειδί είναι η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και η φορολόγησή του με οποιονδήποτε τρόπο.
- Έλεγχος στις offshore εταιρείες: Μέσω της ΓΓΠΣ διαπιστώσαμε τον Σεπτέμβριο του 2011 ότι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 18.300 offshore εταιρείες. Έλεγχος δεν έχει γίνει καθόλου ως σήμερα. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι: Μία offshore στη Χαλκιδική οφείλει 29 εκατ. ευρώ ληξιπρόθεσμους φόρους.
Πηγή: Απόσπασμα απο το Βήμα
Επιμέλεια: Κουρτέσης Αλέξανδρος Εκτελωνισμοί Εμπορευμάτων .
email :kourtesisa@hotmail.com
Tel :6977636709
